Finansal performansımız, kurumsal yönetim yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Hedefimiz, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak ve sektörümüzde lider konumumuzu korumaktır.
Yatırımcı İlişkileri
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
1- AMAÇ VE KAPSAM :
Bu düzenlemenin amacı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Komite, bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu hakkında işleyişi izler ve gerektiğinde bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılmasıyla ilgili önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirir.
2- KOMİTENİN YAPISI :
Komite, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite’nin iki üyeden oluşması halinde, her ikisi; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise, üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
3- GÖREV VE SORUMLULUKLARI :
Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu’na sunar.
Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.
Komite:
- Şirket’te Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise, gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin, Şirket çalışanlarınca daha iyi anlaşılabilmesi için üst yönetimle koordineli olarak çalışmalar yapar ve bunları Yönetim Kurulu’na sunar.
- Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirket’in ve Yönetim Kurulu üyesinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerine başvurabilir.
- Bu takdirde danışmanlık hizmetlerinin bedeli, Şirket tarafından karşılanır.
- Komite’nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesi,
4- YÜRÜRLÜK :
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu’nun 30.04.2012 Tarih ve 839 No.lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş, yukarıdaki haliyle 18.04.2013 tarih ve 865 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.
Bu düzenleme ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.