+90(224) 372 1560
info@bursacimento.com.tr
TR EN
Anasayfa     Kurumsal     Yatırımcı İlişkileri
 
Finansal performansımız, kurumsal yönetim yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Hedefimiz, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak ve sektörümüzde lider konumumuzu korumaktır.
Yatırımcı İlişkileri
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ VE KAPSAM :

Bu düzenlemenin amacı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komite’nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında, Şirket’in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na öneriler sunar.

2- KOMİTENİN YAPISI :

Komite, Şirket’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir.

Komite:
  • Şirket’in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket’in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
  • Şirket’in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
  • Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
  • Şirket’in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket’e ulaşan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.
  • Şirket çalışanlarının, Şirket’in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
  • Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.
  • Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
  • Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
  • Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu’na sunar.
  • Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu’na bildirir.
  • Komite’nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi,
Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yerine getirilir.

4- YÜRÜRLÜK :

Denetimden Sorumlu Komite’nin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin bu düzenleme, Yönetim Kurulu’nun 30.04.2012 Tarih ve 839 No.lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ve yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Çimento Siparişi Hemen şimdi sipariş verebilirsiniz.
Atık Kabul Kriterlerimiz ve atık alım listesi
Deney Hizmetleri Kuruluşlara verilen deney hizmetlerimiz